Geschäftsinhaber aus Clarksville bekennt sich der Steuerhinterziehung schuldig | USAO-MDTN

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Geschäftsinhaber aus Clarksville bekennt sich der Steuerhinterziehung schuldig |  USAO-MDTN

NASHVILLE- Ein Geschäftsinhaber aus Clarksville, Tennessee, bekannte sich heute vor dem US-Bezirksgericht einer einzigen Anklage wegen Steuerhinterziehung schuldig, gab der US-Staatsanwalt Mark Wildasin für den Central District of Tennessee bekannt.

Andrew Huy Nguyen, 54, Inhaber des Call it Pho Restaurants und des Venus Nails Spa, beide in Clarksville, Tennessee, hat die Haftung für einen Steuerverlust von mehr als 428.000 US-Dollar eingeräumt.

Nguyen wurde am 3. März 2022 in einer Strafanzeige angeklagt, in der behauptet wurde, Nyugen als Eigentümer von Call it Pho habe sich vorsätzlich seiner Verantwortung entzogen, den Anteil seines Arbeitgebers an der Lohnsteuer an die IRS zu zahlen, indem er das von ihm gezahlte Gehalt zu niedrig angab. er beschäftigte Pho. Er verheimlichte der IRS die wahre Höhe der Löhne, die er seinen Call it Pho-Mitarbeitern zahlte, indem er bestimmten Mitarbeitern keine W2-Formulare ausstellte, bestimmte Mitarbeiter nur in bar bezahlte und bestimmten Mitarbeitern eine Kombination aus 50 % Scheck und 50 % Bargeld zahlte. Nyugen unternahm zahlreiche Schritte, um die wahre Höhe der Löhne, die er seinen Angestellten zahlte, vor dem IRS zu verbergen, einschließlich der Vorbereitung und Ausstellung von 1099-Formularen anstelle von W2-Formularen, um die an die Angestellten gezahlten Löhne als „unbezahlte Vergütung“ zu verschleiern. Er verschleierte außerdem Gehälter, indem er 1099 Formulare ausstellte, die fälschlicherweise den Eindruck erweckten, dass diese Mitarbeiter bei einem anderen Unternehmen, das ihm gehörte, Venus Nails Spa, arbeiteten.

In den Steuerjahren 2017, 2018 und 2019 hat Nyugen mehr als 34.000 US-Dollar an Arbeitgebersteuern im Zusammenhang mit Call it Pho hinterzogen.

Darüber hinaus versäumte Nguyen es vorsätzlich, ungefähr 78.667 US-Dollar an Beschäftigungs- und Bundeseinkommenssteuern von den Gehaltsschecks seiner Mitarbeiter bei Call it Pho einzubehalten und an die IRS zu überweisen.

Nyugen gab auch gefälschte 1099-Formulare an Nageltechniker aus, die im Venus Nails Spa beschäftigt waren, die nicht alle Gehälter, die er ihnen gezahlt hatte, gemeldet hatten. Nguyen zahlte Venus-Mitarbeitern mindestens 946.716,24 Dollar in bar, was er auf den 1099 Formularen, die er ihnen ausstellte, nicht angab. Dies führte dazu, dass seine Mitarbeiter falsche Steuererklärungen einreichten, die nicht ihr gesamtes Einkommen zeigten, was zu einem zusätzlichen Steuerverlust von etwa 315.856 US-Dollar führte.

Nguyen drohen bei seiner Verurteilung am 23. September 2022 bis zu fünf Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar. Nguyen hat zugestimmt, eine sofortige Entschädigung in Höhe von 428.620,12 US-Dollar zu zahlen.

Dieser Fall wurde von der IRS-Kriminalpolizei untersucht. Die stellvertretende Staatsanwältin der Vereinigten Staaten, Kathryn W. Booth, verfolgt den Fall.

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