Die amtierende US-Anwältin Michelle M. Baeppler gab bekannt, dass Michael Meridieth, 41, aus Toledo, Ohio, heute zu einem Jahr und einem Tag Gefängnis verurteilt und zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 1.125.268,84 US-Dollar verurteilt wurde, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, versucht zu haben, die Einkommenssteuer zu hinterziehen.
Laut Gerichtsdokumenten besaß und betrieb Meridieth von 2004 bis heute fünf verschiedene Unternehmen in der Gegend von Toledo. In jedem Unternehmen kümmerte sich Meridieth um die Buchhaltung und die Buchführung, einschließlich der Einbehaltung von Lohnsteuern von den Gehaltsschecks der Mitarbeiter.
Bei allen Unternehmen außer einem versäumte es Meridieth, die Arbeitgebersteuererklärungen rechtzeitig einzureichen oder die Arbeitgebersteuern rechtzeitig beim IRS einzureichen. Alle Geschäfte außer einem wurden aufgrund von Lohnsteuern und IRS-Quellensteuern geschlossen. Anstatt diese Zahlungen zu leisten, übertrug Meridieth Vermögenswerte von einem Unternehmen auf ein anderes, um seinen Geschäftsbetrieb fortzusetzen und die Zahlung aufgelaufener Steuerschulden zu vermeiden.
Anstatt rechtzeitige Zahlungen an die IRS zu leisten, verwendete Meridieth die von persönlichen Ausgaben einbehaltenen Mittel, um einen verschwenderischen Lebensstil zu unterstützen, wie den Kauf eines Schneemobils und die Bezahlung eines Besuchs in einem Kurort. Während Lohnsteuern nicht bezahlt wurden, erlaubte Meridieth sich und seinen Mitarbeitern außerdem, Geschäftsgelder für persönliche Ausgaben auszugeben, darunter Möbel, Schmuck und die Mitgliedschaft in Country Clubs.
Insgesamt zahlte Meridieth nicht mehr als 1,1 Millionen US-Dollar an Lohnsteuern.
Dieser Fall wurde von der IRS-Kriminalpolizei untersucht. Dieser Fall wurde von der stellvertretenden Staatsanwältin der Vereinigten Staaten, Vanessa Healy, verfolgt.