US-Ermittler finden Beweise dafür, dass russische Oligarchen versuchen, Sanktionen zu umgehen – offiziell

Startseite » US-Ermittler finden Beweise dafür, dass russische Oligarchen versuchen, Sanktionen zu umgehen – offiziell
US-Ermittler finden Beweise dafür, dass russische Oligarchen versuchen, Sanktionen zu umgehen – offiziell

NEW YORK, 1. April (Reuters) – US-Staatsanwälte haben Beweise dafür gefunden, dass russische Oligarchen versuchen, Sanktionen zu umgehen, die verhängt wurden, um Moskau unter Druck zu setzen, seine Invasion in der Ukraine zu stoppen, sagte die Regierung am Freitag, Leiter einer neuen Task Force des Justizministeriums.

Andrew Adams, ein erfahrener Staatsanwalt, der für die Leitung der im letzten Monat eingerichteten Task Force „KleptoCapture“ verantwortlich ist, sagte Reuters in einem Interview, dass in einigen Fällen sogar Oligarchen, die noch nicht mit Sanktionen konfrontiert sind, versuchen, Vermögenswerte vor möglichen zukünftigen Sanktionen zu verschieben. .

Aber selbst wenn sie versuchen, Yachten, Flugzeuge oder andere bewegliche Vermögenswerte in Ländern zu verstecken, die sie für geheim halten, warnte Adams, dass Oligarchen, die versuchen, Sanktionen zu umgehen, einem Maß an Zusammenarbeit gegenüberstehen, um unrechtmäßig erlangte Gewinne zu verfolgen. Russische Eliten.

Melden Sie sich jetzt für den KOSTENLOSEN unbegrenzten Zugriff auf Reuters.com an

„Es gibt laufende Bemühungen – von denen einige öffentlich gemacht wurden – zum Beispiel bewegliches Eigentum in Form von Yachten, Flugzeugen … in Gerichtsbarkeiten zu verlegen, in denen die Leute meiner Meinung nach das Gefühl haben, dass es schwieriger zu untersuchen und schwerer einzufrieren wäre.“ sagte Adams.

Das Ziel der Task Force ist es, die Finanzen der russischen Oligarchen zu belasten, um Präsident Wladimir Putin unter Druck zu setzen, seinen wochenlangen Angriff auf die Ukraine zu beenden. Weiterlesen

Der Name der Einheit ist ein Wortspiel mit dem Wort „Kleptokratie“, das sich auf korrupte Beamte bezieht, die ihre Macht missbrauchen, um Reichtum anzuhäufen. Die Task Force umfasst Staatsanwälte, Ermittler und Analysten mehrerer Bundesbehörden.

Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten haben mehrere Sanktionsrunden gegen Putin, viele seiner wohlhabenden Freunde und Dutzende russischer Unternehmen und Regierungsbehörden verhängt.

„Gemeinsamer Zweck“

Es sei oft schwierig, die Vermögenswerte von Oligarchen aufzuspüren, weil sie hinter „Schichten von Briefkastenfirmen, die über die ganze Welt verstreut sind“, verborgen seien, sagte Adams.

US-Staatsanwälte erhalten Informationen von Orten, die zuvor als sichere Häfen galten, sagte Adams.

„Besonders im aktuellen Kontext und im aktuellen Klima … ist das gemeinsame Zielbewusstsein meiner Meinung nach auf einem Allzeithoch“, sagte Adams.

Er lehnte es ab, Einzelheiten zu den spezifischen Gerichtsbarkeiten zu nennen, die der Task Force Informationen zur Verfügung gestellt haben, oder bestimmte Personen zu nennen, gegen die ermittelt wird.

Er sagte, dass das Zielen von Vermögenswerten im Ausland ein wichtiger Teil der Arbeit der Einheit sei, und fügte hinzu, dass die Vereinigten Staaten seit etwa 2014 aufgrund einer Reihe von Sanktionen wegen der Annexion der Krim durch Moskau an die Ukraine kein attraktives Land für Anhänger der Regierung Putin gewesen seien.

Europäische Länder haben bereits die Yachten wohlhabender russischer Geschäftsleute gefunden und festgenommen.

Die spanische Regierung hat vorübergehend die 140-Millionen-Dollar-Superyacht Valerie beschlagnahmt, die mit Sergei Chemezov in Verbindung gebracht wurde, einem ehemaligen KGB-Offizier, der den Staatskonzern Rostec leitet.

Im vergangenen Monat hat Frankreich ein Schiff des Rosneft-Chefs Igor Sechin festgenommen, während Italien eine Yacht des russischen Milliardärs Andrew Igorevich Melnichenko beschlagnahmt hat.

Das Justizministerium sagte letzten Monat, dass Informationen, die von US-Strafverfolgungsbehörden an ausländische Partner weitergegeben wurden, zu mehreren Schiffsbeschlagnahmen beigetragen haben.

„Die Vereinigten Staaten waren kein freundlicher Ort, um als Oligarch sein Geld zu parken“, sagte Adams. „Die auffälligsten, offensichtlichsten Arten von Vermögenswerten sind in den Vereinigten Staaten nicht zu finden.“

Adams zitierte einen Fall aus dem Jahr 2019, in dem US-Behörden die Wise Honest beschlagnahmten, einen nordkoreanischen Frachter, der beschuldigt wurde, unter Verstoß gegen US-Sanktionen illegale Kohletransporte durchgeführt zu haben, obwohl sich das Schiff ursprünglich außerhalb der Gewässer der USA befand, als „Spielbuch“ für einige von ihnen die zukünftigen Fälle der Task Force.

LANGE RECHTSKÄMPFE VORAUS

Adams sagte, Strafanzeigen und Haftbefehle zur Beschlagnahme von Vermögenswerten könnten in den „frühen Tagen“ der Einheit kommen, die auch auf langwierige Rechtsstreitigkeiten von Oligarchen vorbereitet war, die versuchten, die USA daran zu hindern, ihr Vermögen durch zivilrechtlichen Verfall dauerhaft zu beschlagnahmen.

Diese Fälle können es der Abteilung ermöglichen, unrechtmäßig erworbene Gewinne zu erzielen, wenn sich Personen außerhalb des Landes befinden und nicht ausgeliefert werden können. Strafrechtliche Verwirkungen hingegen können mit einer Anklage gegen den Eigentümer einhergehen.

„Wir müssen damit rechnen, dass extrem gut betuchte Prozessparteien vor Gericht ziehen. Wir werden in Rechtsstreitigkeiten verwickelt sein, die einige Zeit dauern werden“, sagte Adams.

Die Task Force kann auch Banken, Kryptowährungsbörsen oder andere Finanzinstitute ins Visier nehmen, die dabei helfen, Verstöße zu sanktionieren, indem sie bei verdächtigen Transaktionen die Augen verschließen.

Adams sagte, dass viele Institutionen freiwillig Informationen zur Verfügung stellten. „Die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor war bereits häufig.“

Melden Sie sich jetzt für den KOSTENLOSEN unbegrenzten Zugriff auf Reuters.com an

Berichterstattung von Sarah N. Lynch und Luc Cohen in New York; Redaktion von Scott Malone und Grant McCool

Unsere Maßstäbe: Die Treuhandprinzipien von Thomson Reuters.